长春一汽四环汽车爱好股份有限公司

§1 要紧球杆

  1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级应用全体员工使安全物C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的资格或严重的忽略,材料的确凿性、个人和协同职掌任的精确和未受损伤的性。

  1.2 董事会列席董事会运动会。。

  1.3 本公司第三地区财务方言没有审计。

  1.4 滕铁琦,公司的职掌人,记述掌管、记述掌管杨永明:在本方言中使安全财务方言的确凿性、未受损伤的。

  §2 浅谈公司的根本位置

  2.1 次要记述最高纪录和财务准则钱币:人民币

  ■

  ■

  2.2 方言终端使勾结总共及:股

  ■

  §3 要紧事项

  3.1 公司次要记述报表一件商品、财务准则物质性变换的现况及争辩

  √套装 □不套装

  方言期净赚及相互相干准则补足的,次要争辩是覆盖补偿补足的。。

  3.2 严重的事件的辨析、解说及挤入与打赌

  □套装 √不套装

  3.3 公司、使勾结和实践把持人获得报价的执行位置

  √套装 □不套装

  ■

  3.4 预测年首至下一方言期终端的累计净赚可以为减少或许与头年同期性相形发作充分地变更的警示及争辩阐明

  □套装 √不套装

  3.5 剩余部分要紧成绩有待阐明

  3.5.1 公司富国剩余部分一份上市的公司的爱好

  □套装 √不套装

  3.5.2 公司刑柱非上市堆积事务、一份上市的公司股权

  √套装 □不套装

  ■

  长春点击查看长春及更多城市天气预报一汽四环汽车爱好股份有限公司

  法定代理人:装甲部队

  2007年10月23日

  债券代码 600742 一份略号:一汽四环 公报号:临2007- 017

  长春一汽四环汽车爱好股份有限公司

  八届董事会五届运动会公报

  公司和董事会一群使安全A的确凿性。、精确与未受损伤的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的资格或严重的忽略负连带职掌任。

  长春一汽四环汽车爱好股份有限公司第五届董事会八号次运动会供传阅的于2007年10月16天以电子邮件、打电话供传阅的,运动会于2007年10月23日以要旨提议方法聚集,董事会的9名围攻应接合处提议。,实践上参与者提议的董事的9名围攻。运动会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。运动会关心经过了顺风的推荐信:

  1、公司第三地区全文及译文2007份方言;

  提议导致:准许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  2、《公司应用专项参加竞选整改方言》;

  提议导致:准许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  3、辞退行政经理的推荐信;

  杨永明长官,公司的行政经理,因变换,辞去行政经理生意。杨永明长官山肩公司的行政经理。,公司条例规则的权威范围内,百折不挠的,勤奋的尽职,走完董事会设定的税收,董事会对杨永明长官山肩公司的行政经理。做出的奉献有责任的。

  提议导致:准许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  4、意味着行政经理的推荐信;

  董事会决议意味着文树泽长官为公司的行政经理。。

  提议导致:准许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  5、授权证行政经理向银行投资的推荐信;

  授权证行政经理对B的相信不超过10。,000万元。年首相信赚钱38,000万元,岁末相信赚钱不超过48,000万元。

  提议导致:准许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  本公报

  长春一汽四环汽车爱好股份有限公司

  董事会

  2007年10月23日

  文树简历:

  文树,男,汉族,生于1961年5月,中共党员,研究生的学历,高级工程师。首要的汽车诗人厂长、奇纳熬头汽车集团公司内饰部副总监、公司内饰部副行政经理(掌管);在职者长春富江森汽车应用有限行政经理。

  长春一汽四环汽车爱好股份有限公司

  公司应用专项参加竞选整改方言

  辩论奇纳证监会《应用着的研制加速器一份上市的公司应用专项参加竞选相干事项的供传阅的》和吉林省债券监视应用局《应用着的完整的加速器一份上市的公司应用专项参加竞选相干任务的供传阅的》的需求,长春一汽四环汽车爱好股份有限公司(以下略号"公司")于2007年4月杪启动了公司应用专项参加竞选,肉体美一特别任务组,主席是首要的职掌任人,完整的公司应用自检任务、整流任务,并对首要的阶段的自行打算作了详细署。。

  一、公司应用专项参加竞选走完的次要税收

  4一个月的时间,公司团体相干机关知识C用锉锉精力,举行本质上的自行反省,真实报告公司最近几年中的本质上的应用,找出成绩与缺乏,重大的成绩及深奥争辩辨析,整改提议。

  5, 6一个月的时间,公司的特别应用任务组是以自行动根底的。,逐项心细反省和使巩固任务一件商品,形式正直的《长春一汽四环汽车爱好股份有限公司公司应用专项参加竞选自查方言和整改课题》。

  7月18日,董事会五届六次运动会关心经过了《长春一汽四环汽车爱好股份有限公司公司应用专项参加竞选自查方言和整改课题》,并向吉林省债券监视应用局方言、上海点击查看上海及更多城市天气预报债券买卖所。

  7月20日,公司发表自查方言及整改制作节目,设置特意打电话和传真传输,正片听取覆盖者和社区对公司应用专项参加竞选的评价和整改课题的提议和视图。

  8月15日、16天,公司获得了吉林省债券买卖所的现场反省。。

  9月6日,公司收到吉林省债券监视应用局下发的《应用着的长春一汽四环汽车爱好股份有限公司公司应用全音整改提议 (Jilin SFC的话〔2007〕179 号)。

  10月11日,公司收到上海债券买卖所问题的《应用着的一汽四环爱好股份有限公司应用全音评价视图》。

  二、整流和至上的公司自行查成绩

  公司自行 1996 年度上市以后,辩论国务的相干法度、法度、法规和奇纳债券监视应用授予、吉林省债券监视应用局、上海债券买卖所的需求,一直偏要基准作业,不断至上的应用建筑学,良好的公司应用全音良好。经过这次深刻的自行反省参加竞选,公司发目前的六点成绩有待额外的更地。。

  1、公司需求额外的至上的公司本质上的把持名人,激化本质上的应用

  整改办法:该公司于2006年任董事会围攻。,公司本质上的把持名人的审察与采取,辩论董事会的需求,各机关也修正了公司本质上的把持名人。、补足的,查找342个风险把持点,付托公司审计机关、记述师事务所实现本质上的把持名人的审计。公司将以法度为根底、法度法规的发表和主编将额外的至上的。

  2、孤独董事名人还没有草拟

  整改办法:公司于27 2007年8月 七届董事会第五届运动会于星期天聚集。,关心经过了《公司孤独董事名人》。2007年10月17日肉体美的公司 2007 使勾结大会首要的次暂时使勾结大会的处罚,如今正式实现。。

  3、未草拟募集资产应用应用办法

  整改办法:公司于27 2007年8月 七届董事会第五届运动会于星期天聚集。,朕关心并经过了《美国行政应用办法》。,如今正式实现。。

  4、额外的尽心竭力地做迪尔授予特别授予的功能

  整改办法:董事会认得了证监会应用着的公司应用的相互相干用锉锉。,朕加速器了对B特别授予的功能的领会。,并举行了实践任务。2007年8月27 董事会第五届董事会七届董事会,公司的三个特别授予向董事会方言了。公司将在实践中正片探索,不断至上的专门委员运动会事规则,更地尽心竭力地做董事会的功能,对公司的严重的决策事项、战略计划、本质上的把持零碎和薪酬及入口零碎高处提议,增殖公司的经纪程度。

  5、覆盖者相干应用极力主张的加速器

  整改办法:公司功绩了覆盖者相干应用零碎。,公司的债券部职掌公司的日常任务。,即时接到覆盖者的打电话、用电话通知,与公司剩余部分机关正片勾结,研制多种覆盖者交流,肉体美近便的的沟通气管,加速器覆盖者对公司的认得。覆盖者相干应用是公司开展的一要紧同意。,公司将持续完整的覆盖者相干应用任务。,正片探索,有勇气去举行就职典礼,增殖公司的透澈度。

  6、公司需求额外的加速器相互相干P的知识和拖裾

  整改办法:2007年,公司正片团体理事。、监事、高管全体员工、债券事务代表接合处了吉林省债券监视应用局一系列的两期董事、掌管拖裾班,公司秘书官及债券事务代表接合处,相互相干财务全体员工参与者新课程标准知识。下一步将是实现自己人相互相干法度和法规。,活期向公司董事、监事、高级应用全体员工、和剩余部分结物声称职责或工作的公司全体员工和机关研制物声称名人同意的相互相干拖裾,增殖基准化经纪的诚信察觉,全面增殖任务块。这项任务是与署的锻炼课题一同举行的。。

  三、对吉林省债券监视应用局现场反省撞见成绩的整改位置

  8 15个月、16天,吉林省债券监视应用局对公司应用全音举行了现场反省。9 月 6 日,吉林省债券监视应用局下发了《应用着的长春一汽四环汽车爱好股份有限公司公司应用全音整改提议 (以下略号整改提议,公司应用现况述评:卓越的的公司应用建筑学,本质上的应用把持零碎全部的至上的,为严重的事情参加竞选草拟了直言的的应用名人。;刑柱使勾结行动更度量衡标准,缺席大使勾结的钱;物声称应用名人可以草拟和绝对的制止,物声称根本失实、精确、未受损伤的、即时、合理;可以遵守股权变革的相互相干获得报价。。

  整改提议还指示,公司不克不及,将物声称公报文稿和相互相干备查用锉锉屈服吉林省债券监视应用局。

  整改办法:后世,公司遵守法度规则。,将公司物声称公报文稿及相互相干备查用锉锉即时屈服吉林省债券监视应用局立案。

  四、高处应用地形评价的改良办法

  上海债券买卖所对公司应用建筑学的评价,辩论上海债券买卖所的日常接管位置,撞见公司活期方言修正。。回答上述的成绩,在在明日的活期方言预备感觉最敏锐的地方地流动中,公司将团体相互相干全体员工负责知识奇纳证监会和上海债券买卖所排放的与活期方言编制、相干规则的方言和声称,在方言被声称先于心细反省,避开对活期方言举行额外的修正。

  由于上海一份选项的公司应用评价,公司将以这种应用为概率。,公司条例匹敌、《债券法》、一份上市的公司物声称应用办法、一份上市法及剩余部分法度、法规、规章及相互相干度量衡标准性用锉锉需求,切实加速器本质上的物化构造,度量衡标准使勾结大会与第二方经纪,加速器董事的职掌任感,包罗孤独董事。,正片促进公司应用建筑学的至上的。

  后世,公司将持续加速器法度、法度法规知识,额外的加速器公司董事、监事和高级应用全体员工的度量衡标准动手术察觉,加速器公司应用建筑学的构成,负责执行这次运动会高处的各项整改制作节目,即时校正成绩,不断至上的公司应用建筑学,增殖公司应用程度,确保公司持续、稳固、感觉最敏锐的地方开展,回归业绩较好的宽大覆盖者。

  长春一汽四环汽车爱好有限董事会

  2007年10月23日

  本方言的煞尾

  去岁完毕

  本方言的煞尾比去岁完毕增减(%)

  资产总共(元)

  2,095,660,792.77

  1,918,911,511.68

  9.21

  使勾结权益(不包罗多数使勾结权益)

  1,167,437,400.15

  1,125,870,286.38

  3.69

  每股净资产(元)

  5.52

  5.32

  3.76

  从年首到方言终端

  (1-9月)

  头年同期性增减

  经纪参加竞选发生的净现金流动量(元)

  -24,498,138.13

  75.73

  每股经纪参加竞选发生的净现金流动量(元)

  -0.12

  75.73

  方言期

  (7-9月)

  从年首到方言终端

  (1-9月)

  本方言期头年同期性增减

  净赚(元)

  26,318,160.10

  41,567,113.78

  1,462

  根本每股进项(元)

  0.124

  0.197

  1,462

  推理非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA)

  -

  0.192

  -

  净资产进项率(%)

  2.25

  3.56

  增长2.10个百分点

  推理非惯常利弊得失后的净资产进项率

  2.24

  3.47

  增长2.06个百分点

  非惯常利弊得失课题

  从年首到方言终端总数(1-9月)(元)

  非流动资本利弊得失处置

  1,050,237.90

  除上述的费外的营业费净数

  -10,188.35

  发展成

  1,040,049.55

  方言终端使勾结总共(户)

  42,456

  无界限的售环境社交活动股前十大使勾结

  使勾结姓名(全名)

  终端无界限的社交活动股数

  养育

  长春一汽四环集团股份有限公司

  9,450,477

  人民币权益股

  长春汽车研究生

  1,550,374

  人民币权益股

  张丁

  933,251

  人民币权益股

  长春汽车研究生科学与技术服务局

  861,319

  人民币权益股

  何惠玲

  744,230

  人民币权益股

  戴云霞

  591,980

  人民币权益股

  北京的旧称点击查看北京的旧称及更多城市天气预报Cheng Qian Expo科学与技术覆盖股份有限公司

  519,625

  人民币权益股

  付给李艳

  512,774

  人民币权益股

  杨林

  491,320

  人民币权益股

  王美香

  471,300

  人民币权益股

  使勾结姓名

  获得报价事项

  执行获得报价

  凡例

  奇纳熬头汽车集团公司(首要的汽车制造厂)

  自发运权之日起富国一汽四生长轮股,在三十六点月内拍卖或让而不上市。

  绝对的制止约言

  长春一汽四环集团股份有限公司

  一汽第四一组之物环非社交活动股已上市,在一打的月内拍卖或让而不上市;祖先获得报价平息后,经过债券买卖所挂牌买卖拍卖数在一打的月内不超过5%,二十第四月内不超过10%个月。

  绝对的制止约言

  同意客体名

  初始覆盖总数

  (元)

  库存数(库存)

  分享公司爱好

  终极会计账簿使丧失

  (元)

  一汽财务股份有限公司

  123,022,740.00

  123,022,740

  10.34

  123,022,740.00

  吉琳一安保险代理人股份有限公司

  1,000,000.00

  1,000,000

  10

  1,000,000.00

  小计

  124,022,740.00

  124,022,740

  -

  124,022,740.00

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